(资料图片)
鸿远电子(603267)(603267)：第三届第五次董事会会议决议，审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》等议案
3月17日，鸿远电子公告显示， 公司第三届第五次董事会会议于2023年3月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》，《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》，《关于公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》，《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》，《关于公司2022年度审计报告的议案》，《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》，《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，《关于独立董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》，《关于非独立董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》，《关于高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》，《关于公司续聘会计师事务所的议案》，《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，《关于2023年度为子公司提供担保的议案》，《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
