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证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2022-065 成都天奥电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2022年 12 月 9 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2022 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司副董事长徐建平先生因工作原因不能出席，委托董事刘江先生代为出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》 同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，聘期一年，年度审计费用 42 万元，其中财务报告审计费用 32万元，内部控制审计费用 10 万元。 独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》。 （二）审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会
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